Alle Informationen zu:

Name	Gateway Harbour Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12631551 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	69109 - Rechtsberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Basil Street Analytics Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2021 Companies House Nummer: 13122713 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Nathaniel Lewis Ltd Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2021 Companies House Nummer: 13158620 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Goodman, Andrew David Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2020 Löschung: 03.03.2021 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Selman, Martin Robert Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2020 Löschung: 03.03.2021 Geburtsdatum: 03.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Goodman, Andrew David London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Selman, Martin Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Slotover, Timothy Jacob Harry London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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