| Name |
Horoppa Limited |
| Adresse |
The White Chapel Centre, 85
Myrdle Street
London
E1 1HL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07893759 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Dezember 2011
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Anam, Nafe
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2016
Geburtsdatum: 10.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Anam, Nafe
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2013
Geburtsdatum: 10.1988
Beschäftigung: Digital Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Anam, Nafe
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.11.2013
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Surma News Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.05.2017
Löschung: 05.12.2019
Companies House Nummer: 03016772
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%