Alle Informationen zu:

Name	Hanover Grey (London) Limited
Adresse	2nd Floor Gadd House Arcadia Avenue London N3 2JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08924844 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Ackrim, Raja Raheel Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2022 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Logo1013 Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Companies House Nummer: 11314417 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ackrim, Raja Raheel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Griffiths, Carl Frederick Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Zare3688 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2018 Löschung: 06.06.2022 Companies House Nummer: 11313990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ackrim, Raja Raheel London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2014 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Griffiths, Carl Frederick London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2016 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Hanover Grey (London) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (2)