Alle Informationen zu:

Name	Porta Payments Limited
Adresse	Britannia House, 503 11 Glenthorne Road London W6 0LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10246851 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Soeasy Coin Limited Makka Investment LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jakobsen, Michael Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cille International Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2018 Löschung: 31.12.2021 Companies House Nummer: 10824376 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Soeasy Innovation Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2016 Löschung: 31.12.2021 Companies House Nummer: 08897678 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jakobsen, Michael, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Danish

Sand, Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2016 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish

Sand, Thomas, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2016 Löschung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish

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