Alle Informationen zu:

Name	Elemento Group Holdings Limited
Adresse	Swiss House Beckingham Street Tolleshunt Major Maldon CM9 8LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15239389 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	26. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sweeting, Julie Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Finlay, Phillip Tolleshunt Major, Maldon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kalogera, Panagia Tolleshunt Major, Maldon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Sweeting, Julie Elizabeth Tolleshunt Major, Maldon, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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