Alle Informationen zu:

Name	2 Lochaline Street Flats Management Company Limited
Adresse	2A - 2D Lochaline Street London W6 9SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13323111 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Main, Allison London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Palmer, Henry Steventon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 01.2002 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peett, Lucy Elizabeth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 05.1999 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peett, Oliver Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 05.1997 Beschäftigung: Graduate Trainee (marketing) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wasan, Devan Singh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Geburtsdatum: 12.2001 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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