Alle Informationen zu:

Name	Belmonte Property Investments LTD
Adresse	C/O Sharpe Medical Accounting Ltd Normanby Gateway, Lysaghts Way Scunthorpe DN15 9YG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13119867 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
Vorherige Namen	Ferguson Property Enterprises LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Cassar, Carmel Laurelie Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ferguson, James Edward Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cassar, Carmel Laurelie Scunthorpe, North Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Hospital Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish,Australian

Ferguson, James Edward Scunthorpe, North Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Hospital Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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