| Name |
Swiss International LTD |
| Adresse |
Keys Court
82-84 Moseley Street
Birmingham
B12 0RT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12349345 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Dezember 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Alimohamed, Mohamedabbas
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 11.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alimohamed, Mohamedabbas
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Business Man
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Alimohamed, Mohamedabbas
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Rolle: Secretary