Alle Informationen zu:

Name	Trusted Voices Entertainment Limited
Adresse	8 Engineer Close Woolwich London SE18 4DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12730345 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46491 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
Vorherige Namen	Trusted Voice Intertainment Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Nyakuchena, Maureen Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nyahoda, Maxwell Ngonidzashe Engineer Close, Woolwich, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2020 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nyakuchena, Maureen London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

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