Alle Informationen zu:

Name	Somani Holdings Limited
Adresse	Best Western Roebuck Inn London Road Stevenage SG2 8DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06378419 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Somani, Hassanali Karmali Alibhai Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Somani, Hassanali Karmali Alibhai Stevenage, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Somani, Hassanali Karmali Alibhai Stevenage, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2007 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Somani, Nilufa Hassan Stevenage, England Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2007 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Mill Street Hotels LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2022 Companies House Nummer: 14475022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Peacock & Dove Hotels Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2020 Companies House Nummer: 05183731 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Somani Hotels (ST Albans) LT D Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Companies House Nummer: 14704087 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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