Alle Informationen zu:

Name	Over The Horizon LTD
Adresse	5 South Charlotte Street Edinburgh EH2 4AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC741772 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 70229 - Unternehmensberatung 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sońta, Tomasz Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2023 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sonta, Mateusz Lukasz Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2022 Löschung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sonta, Tomasz Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Sonta, Mateusz Lukasz Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2022 Löschung: 17.08.2023 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

SoŃta, Tomasz Edinburgh, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2023 Löschung: 23.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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