Alle Informationen zu:

Name	Meldon Investments Limited
Adresse	32 Portland Terrace Jesmond Newcastle Upon Tyne NE2 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02628067 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Juli 1991
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fenwick, David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Loveridge, Keith Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shields, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fenwick, David Mitford, Morpeth, Northumberland Status: Aktiv Eintragung: 14.02.1997 Geburtsdatum: 04.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Loveridge, Keith Heddon On The Wall, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear Status: Aktiv Eintragung: 14.02.1997 Geburtsdatum: 07.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Other

Shields, Christopher Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 04.07.1991 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Barrington Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2019 Companies House Nummer: 03833746 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Meldon Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)