| Name |
PBD Associates Limited |
| Adresse |
Suite 103B,
18-36 Wellington Street
London
SE18 6PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11560809 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Shrestha, Basuda
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2018
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Rai, Kailas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.10.2018
Löschung: 02.11.2018
Geburtsdatum: 09.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Shrestha, Dhruba Kumar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.09.2018
Löschung: 24.10.2018
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shrestha, Basuda
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.11.2018
Geburtsdatum: 12.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British