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Alle Informationen zu:

Name	The 48 Castletown Road Management Company Limited
Adresse	48 Castletown Road London W14 9HG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03440761 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Jose, Harry Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leimbach, Clifford Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ventham, Nicholas James Douglas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Beal, Veronica Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hamway, James Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jose, Harry Christopher London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2022 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jose, Harry Christopher, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2022 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Leimbach, Clifford London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Leimbach, Clifford, Mr. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2022 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Ventham, Nicholas James Douglas London Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2000 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British