| Name |
Gingerosa LTD |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street
Fifth Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14426182 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
63120 - Webportale
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hnatkowska, Roza
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Wozny, Mateusz
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 12.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hnatkowska, Roza
Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish
Wozny, Mateusz
Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2022
Geburtsdatum: 12.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Poland
Nationalität: Polish