Alle Informationen zu:

Name	Depho Estates Limited
Adresse	Unit 4 Woodside Court Clayton Wood Rise Leeds LS16 6RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05143584 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hoban, Deborah Ann Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hoban, Peter John Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2016 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hoban, Deborah Ann Clayton Wood Rise, Leeds, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2004 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoban, Freddy Alan Clayton Wood Rise, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2019 Geburtsdatum: 08.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoban, Harriet Jessica Clayton Wood Rise, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2019 Geburtsdatum: 06.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoban, Jack Nicholas Clayton Wood Rise, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoban, Peter John Clayton Wood Rise, Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

Alne Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2019 Companies House Nummer: 12360149 Art der Kontrolle