Alle Informationen zu:

Name	Fluqy Limited
Adresse	63 - 66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11741514 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rahal, Tarek Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farraj, Mazen Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Canadian

Rahal, Tarek Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

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