| Name |
AMC CAR Sales Limited |
| Adresse |
38P Alum Rock Road
Birmingham
B8 1JA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13575966 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kiani, Arshid
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2023
Geburtsdatum: 03.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kiani, Salar Ali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.08.2021
Löschung: 17.09.2023
Geburtsdatum: 12.1999
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kiani, Arshid Mehmood
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kiani, Salar Ali
Birmingham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.08.2021
Löschung: 17.09.2023
Geburtsdatum: 12.1999
Beschäftigung: 1
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English