Alle Informationen zu:

Name	Matibe Limited
Adresse	1B The Parklands Bolton BL6 4SD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04364266 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Crash Cash Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dixon, Matthew Edward Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Walters, Timothy Bernard Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sherrington, John Howard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dixon, Matthew Edward Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Priestley, Benedict Daniel Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walters, Timothy Bernard Bolton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Serious LAW Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Companies House Nummer: 14450247 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Serious LAW Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Companies House Nummer: 14450247 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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