Alle Informationen zu:

Name	THC01 Limited
Adresse	Unit 13, Freeland Park Wareham Road Poole BH16 6FH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13433814 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Green, Paul Stephen Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 01.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Richards, Warren Glynn Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Blackmore, Steven John Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Green, Paul Stephen Poole, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richards, Warren Glynn Poole, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 02.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Blackmore, Steven John Cardiff, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 01.01.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB THC02 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2022 Löschung: 05.04.2023 Companies House Nummer: 13433816 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB THC03 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2022 Löschung: 05.04.2023 Companies House Nummer: 13433820 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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