Alle Informationen zu:

Name	Tradewise Underwriting Agencies Limited
Adresse	Tuenford Place Turnford Broxbourne EN10 6NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02882322 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Dezember 1993
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Humphreys, James William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Humphreys, John Frederick Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Middleton, Alison Clare Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ratledge, David John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Tradewise Insurance Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Companies House Nummer: 04446259 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Tyler, Michael Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.11.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Middleton, Alison Claire Broxbourne, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.1995 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tyler, Annette Bridget Broxbourne, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.1998 Geburtsdatum: 04.1972 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Tradewise Underwriting Agencies Limited

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