Alle Informationen zu:

Name	Torkaz LTD
Adresse	Parade Tea Rooms Western Parade Southsea Portsmouth PO5 3JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09795881 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hogan, Mark Lee Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hogan, Caroline Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ponsford, Thomas James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hogan, Mark Lee Southsea, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2015 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

Markaz LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09176493 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Parade Tearooms Gunwharf LTD Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2018 Companies House Nummer: 11463929 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Parade Tearooms LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09453023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Parade Tearooms LTD | The Parade Tearooms Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09453023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Torkaz Property LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2018 Löschung: 23.04.2018 Companies House Nummer: 11293038 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Torkaz LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)