Alle Informationen zu:

Name	Optimum Training Community Interest Company
Adresse	Kingston Crescent Portsmouth
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08793667 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 2013
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
Vorherige Namen	Training-Links (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Learning Links (Southern) Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2016 Companies House Nummer: 03859519 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brookes-Daniels, John Portsmouth, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2015 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Telecommunications Technical Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Linda Vanessa Portsmouth, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2015 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Employment Initiatives Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Optimum Training Community Interest Company

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)