Alle Informationen zu:

Name	Swansea Women's AID
Adresse	Swansea
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14521351 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

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Isaac, Lynne Mary Swansea Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Sarah Catrin Anne Swansea Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Llewellyn, Avril Swansea Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tregoning, Clare Elizabeth Swansea Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Geary, Susan Margaret Swansea Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2022 Löschung: 31.12.2023 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Retired Banker And Business Co Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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