| Name |
SW Operations LTD |
| Adresse |
Devonshire House
Manor Way
Borehamwood
WD6 1QQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13580405 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
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| FB Status | liquidation
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| Vorherige Namen | SW R&H LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Twidale, Lloyd
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2023
Geburtsdatum: 03.1997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Twidale, Owen
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2023
Geburtsdatum: 08.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Savvywise Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2021
Löschung: 08.07.2023
Companies House Nummer: 12164995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Twidale, Lloyd
Borehamwood
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.07.2023
Geburtsdatum: 03.1997
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Twidale, Owen
Borehamwood
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2021
Geburtsdatum: 08.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British