Alle Informationen zu:

Name	TRI-CON Holdings Limited
Adresse	K P Simpson 172-174 Albert Road, Jarrow NE32 5JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12577406 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	29. April 2020
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Southern, Dean Philip Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tiffin, Kenneth John Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tiffin, Samanatha Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Savage, Kieran Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2020 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 04.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Southern, Dean Philip The Promenade, Consett, County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tiffin, Kenneth John South Shields, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tiffin, Samanatha 172-174 Albert Road,, Jarrow, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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