| Name |
Aliazan Investments UK Limited |
| Adresse |
Citygate House 246 - 250
Romford Road
London
E7 9HZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15674188 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 23. April 2024
|
| Branche (ÖNACE) | 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bhatti, Farhan
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2024
Geburtsdatum: 05.1982
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Aliazan Investments Inc.
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2024
Löschung: 01.05.2024
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bhatti, Farhan Shabbir
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Iftikhar, Shahzad
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: Canadian