| Name |
Shelter Property LTD |
| Adresse |
520 Romford Road
Forest Gate
London
E7 8AF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08096498 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Mohammad Nurun Nabi
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2022
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Rahman, Mahbubur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2019
Löschung: 07.07.2022
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nabi, Mohammad Nurun
Forest Gate, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.09.2013
Geburtsdatum: 11.1976
Beschäftigung: Consultant-Real Estate Maintenance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bangladeshi
Rahman, Mahbubur
Forest Gate, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2022
Geburtsdatum: 06.1962
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British