Alle Informationen zu:

Name	Italy Topco Limited
Adresse	Berkeley Square House, Berkeley Square Mayfair London W1J 6BX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12531725 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Emperor UK Midco Limited De Facto 2262 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Cge Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2020 Companies House Nummer: Oc421857 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Summit Trust Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2020 Companies House Nummer: 07812267 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Travers Smith Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2020 Löschung: 28.09.2020 Companies House Nummer: 02132862 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Travers Smith Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2020 Löschung: 28.09.2020 Companies House Nummer: 02132094 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Heslop, Nicholas Anthony Mayfair, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holding, Chloe Berkeley Square House Berkeley Square, Mayfair, London, England, W1J 6BX Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Italy Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2020 Companies House Nummer: 12531520 Art der Kontrolle