Alle Informationen zu:

Name	Frenkel Topping Group PLC
Adresse	Frenkel House 15 Carolina Way Salford Manchester M50 2ZY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04726826 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cullen-Grant, Elaine Nicola Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2020 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cullen-Grant, Elaine Nicola Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Rolle: Secretary

Field, Mark Christopher Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Field, Mark Christopher, Rt Hon Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Fraser, Richard Cullen Talbot Road, Old Trafford, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2004 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Holt, Mark Stuart Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Linacre, Timothy James Thornton Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2018 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mills, Christopher Harwood Bernard Salford, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2020 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fraser, Richard Cullen Grasscroft, Oldham Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2004 Löschung: 01.05.2007 Beschäftigung: Insurance Consultant Rolle: Secretary Nationalität: British

Holland, Zoe Branka Salford, Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2021 Löschung: 24.10.2024 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richardson, Paul Donald Salford, Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2017 Löschung: 18.06.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Ascencia Investment Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05010380 Art der Kontrolle

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