Alle Informationen zu:

Name	Move Smart LTD
Adresse	42 Bancroft Drive Ingleby Barwick Stockton-On-Tees TS17 5NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13188566 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	73200 - Markt- und Meinungsforschung
FB Status	active
Vorherige Namen	I Move Wise LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hunt, Joe Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Mann, Amerdeep Kaur Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 12.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hunt, Joe Ingleby Barwick, Stockton-On-Tees, Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mann, Amerdeep Kaur Ingleby Barwick, Stockton-On-Tees, Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2021 Geburtsdatum: 12.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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