Alle Informationen zu:

Name	Tetragon Worldwide UK Limited
Adresse	40 Office 40, 95 Wilton Road Victoria, London SW1V 1BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15277885 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. November 2023
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Tzilari, Antrian Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shehu, Gerald Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2023 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Tzillari, Antrian Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2023 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Tzilari, Antrian 95 Wilton Road, Victoria, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Shehu, Gerald, Dr 95 Wilton Road, Victoria, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2023 Löschung: 01.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tzillari, Antrian 95 Wilton Road, Victoria, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2023 Löschung: 19.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

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