Alle Informationen zu:

Name	T C E A Limited
Adresse	1 Ryton Street Worksop Nottinghamshire S80 2AY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04375201 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Februar 2002
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Jack Loggin Lettings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2019 Companies House Nummer: 08226894 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Jacques, David William Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jacques, Peter Alan Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Burn, Helen Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mccormack, Howard John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jacques, David William Worksop, Nottinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jacques, David William Donisthorpe, Swadlincote, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Rolle: Secretary

Jacques, Peter Alan Donisthorpe, Swadlincote, England Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

T C E A Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (3)