Alle Informationen zu:

Name	JRZ Investments Limited
Adresse	Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10689861 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB E10 Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Companies House Nummer: 09019643 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Tharratt, James Daniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hurley, Zee Elizabeth Victoria London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tharratt, Rhydian Ross London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 27.11.2023 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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