Alle Informationen zu:

Name	Association of Somali Women and Children (Aswac)
Adresse	Unit 44 Drca Charlotte Despard Avenue Battersea, London SW11 5JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05486205 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abdulle, Raha Morden, London Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2007 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Somali

Mohamed, Raxmo London Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2007 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Muhsin, Nurto London Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2007 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tarmum, Fauzia Maysoule Road Battersea, London Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2007 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Education Local Authority Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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