Alle Informationen zu:

Name	Evergreen Finance ONE Limited
Adresse	5 Broadbent Close London N6 5JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13841134 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Perkel, Yisrael Nosson Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Perkel, Yisrael Nosson Derby, Derbyshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Perkel, Yisrael Nosson, Mr. Derby, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: South African,Israeli

Alle Informationen zu:

Evergreen Finance ONE Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)