Alle Informationen zu:

Name	Magical Systems Limited
Adresse	44 Birmingham Road Sutton Coldfield B72 1QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11154295 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pariera, David Anthony Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pariera, Sherry Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2018 Löschung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pariera, Sherry Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2018 Löschung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Pariera, David Anthony Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Magical Systems Limited

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