Alle Informationen zu:

Name	Bismi Enterprise LTD
Adresse	60 Flax Road Leicester LE4 6QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11863589 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Aiub, Irfan Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pirmahammed, Zamir Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 11.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Shaikh, Mahmad Toushif Abdul Aziz Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 07.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Aiub, Irfan Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Pirmahammed, Zamir Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 11.1996 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Shaikh, Mahmad Toushif Abdul Aziz Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2019 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

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