Alle Informationen zu:

Name	Saradex International Limited
Adresse	Bubtaina Group Limited 71 - 75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08631375 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2013
Branche (ÖNACE)	70210 - Public-Relations-Beratung 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Bubtaina Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2017 Companies House Nummer: 08762428 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Bubtaina, Hassan Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bubtaina, Mohamed Ali Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Bubtaina, Mustafa Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bubtaina Group Limited, 71 - 75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2013 Rolle: Director

Bubtaina, Mohamed Ali Coventry Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2013 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Self Employed/partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Brazilian

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Saradex International Limited

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