| Name |
Bart's Properties Limited |
| Adresse |
Allen House
1 Westmead Road
Sutton
SM1 4LA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09554343 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 22. April 2015
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| Vorherige Namen | Bart's Flowers Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Abrahams, Russell Mark
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1961
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abrahams, Russell Mark
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.04.2015
Geburtsdatum: 04.1961
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Smaje, Michelle Louise
Sutton, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2016
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Homemaker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British