| Name |
Sunlock U.K. Limited |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09587399 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Mai 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47410 - Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Zhong, Dongying
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2017
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
C&r Business Consulting Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2015
Rolle: Secretary
Zhong, Dongying
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2015
Geburtsdatum: 06.1982
Beschäftigung: Director/share Holder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese