Alle Informationen zu:

Name	Annex International (PVT) LTD
Adresse	Mohsin & Co Chartered Certified Accountants 24 Osborn Street First Floorr E1 6TD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04591638 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. November 2002
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2017
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alam, Shah Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Khan, Abdur Rahman 2nd Lane, Dhaka, Bangladesh Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2002 Geburtsdatum: 11.1947 Rolle: Secretary Nationalität: Bangladeshi

Shah, Alam Sutrapur, Dhaka, Bangladesh Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2002 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

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