| Name |
Real Life Veritas LTD |
| Adresse |
Charter House, Wyvern Court Stanier Way
Wyvern Business Park
Derby
DE21 6BF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13120312 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 7. Jänner 2021
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Jbm Property Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2021
Companies House Nummer: 12127733
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Real Life Brand Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2021
Companies House Nummer: 12953309
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harvey, Mark
Bretby, Burton-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2021
Geburtsdatum: 05.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Ingrey, Justin Karl
Hucknall, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2021
Geburtsdatum: 06.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British