Alle Informationen zu:

Name	Swiscot Textiles Limited
Adresse	Swiscot House Unit 5 Pacific Way Salford M50 1DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00901983 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Vikas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Shah, Chandravadan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2017 Geburtsdatum: 07.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (9)

Quelle: Companies House

Fairbanks, Robert Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kittos, Christina Patricia Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2016 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Seddon, Mark Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2007 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Chandravadan Harilal Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1991 Geburtsdatum: 07.1937 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Kalpana Chandravadan Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1991 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Shah, Mona Sejal Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2000 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Vikas Sagar Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2004 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Textile Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yates, Richard Pacific Way, Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Nirav Pacific Way, Salford, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2016 Löschung: 27.11.2020 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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