Alle Informationen zu:

Name	Treats Holdings Limited
Adresse	7 Greenock Road London W3 8DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05030776 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Merali, Amin Sherali Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Merali, Shabniz Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Damani, Salim London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2004 Geburtsdatum: 10.1966 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Damani, Salim Sadruddin Rehmatullah London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Merali, Amin Sherali London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2004 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Co Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Merali, Amin Sherali Husein London Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2004 Beschäftigung: Co Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merali, Shabniz London Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2012 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

Capital Hotels LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05371092 Art der Kontrolle