Alle Informationen zu:

Name	Wallgrave Trading Limited
Adresse	C/O Stellar Asset Management Limited 20 Chapel Street Liverpool L3 9AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09067979 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Parker, Deborah Honor Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2017 Geburtsdatum: 06.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Parker, Richard John Innes Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2017 Geburtsdatum: 06.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Parker, John Innes Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 09.1922 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gain, Jonathan Mark Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2014 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hine, Daryl Vincent Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Claire Sabrina Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 10.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Tricor Secretaries Limited 12/14 Masons Avenue, London, United Kingdom, EC2V 5BT Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2022 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02270497

Tricor Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2022 Rolle: Secretary

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