Alle Informationen zu:

Name	MH Wealth Management LTD.
Adresse	76 Glebe Lane Barming Maidstone ME16 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09352346 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Twc Financial Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Companies House Nummer: 13491152 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Holland, Emily Susan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.02.2024 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Holland, Mark Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.02.2024 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Comfort, Scott James Barming, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holland, Mark Andrew Canterbury, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2014 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Wealth Management Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompstone, Neil Barming, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkinson, Martin Paul Barming, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holland, Emily Barming, Maidstone, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2014 Löschung: 16.02.2024 Rolle: Secretary

Holland, Mark Andrew, Dr Barming, Maidstone, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2014 Löschung: 16.02.2024 Beschäftigung: Wealth Management Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

MH Wealth Management LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (6)