| Name |
VAM Holdings LTD |
| Adresse |
3rd Floor, 86-90
Paul Street
London
EC2A 4NE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11333614 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mishra, Alka
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2018
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mishra, Vipul
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2018
Geburtsdatum: 06.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mishra, Alka
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2018
Rolle: Secretary
Mishra, Vipul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2018
Geburtsdatum: 06.1979
Beschäftigung: Cyber Security Specialist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Credentious LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2018
Companies House Nummer: 09625143
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Delvium LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.04.2018
Companies House Nummer: 11333673
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
VAM Holdings Prop LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2018
Companies House Nummer: 11359811
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more