| Name |
Ryecroft Aulol7 Limited |
| Adresse |
Orion House
Barn Hill
Stamford
PE9 2AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14238607 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Pennine Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2022
Companies House Nummer: 10945367
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Res Real Estate Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2022
Companies House Nummer: 13511510
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Shah, Atifa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2022
Löschung: 19.12.2022
Geburtsdatum: 04.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rehan, Saif
Stamford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2023
Geburtsdatum: 10.1993
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Atifa
Stamford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.07.2022
Geburtsdatum: 04.1987
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British