| Name |
Apollo Panacea Group LTD |
| Adresse |
Suite 3:2, 3rd Floor,
24, Blythswood Square
Glasgow
G2 4BG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC594565 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Global Enterprise International LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Sungold Escrow Nominees Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2021
Companies House Nummer: 03173210
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Bruce, Scott Henry
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2019
Löschung: 19.04.2021
Geburtsdatum: 07.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Saddique, Mohammed Rafique
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.04.2018
Löschung: 29.06.2019
Geburtsdatum: 12.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bruce, Scott Henry
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2019
Geburtsdatum: 07.1974
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Harris, Michael
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2019
Geburtsdatum: 06.1961
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: British
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